高层管理人员绩效考核 1.1 董事会关键绩效考核指标 序 KPI 指标 号 1 2 考核周 指标定义/公式 期 年度利润总额 年度 资料来 源 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 经核定后的企业合并报表中的主营 主营业务收入 年度 财务部 业务收入额 3 收入增长率 4 5 年度 考核期末当年主营业务收入 ×100 % 考核期前一年主营业务收入 财务部 年度 净利润 ×100 % 净资产 财务部 年度 考核期内已实现的战略目标数 ×100 % 考核期内应实现的战略目标数 董事会 年度 股东大会审议通过的董事报告数量 ×100% 董事会提交股东大会审议的报告数量 董事会 主营业务 净资产收益率 企业战略 目标实现率 6 董事工作 报告通过率 1.2 监事会关键绩效考核指标 序 号 1 KPI 指标 财务审查计划 按时完成率 考核周 期 年度 指标定义/公式 规定时间内完成财务审查的工作量 ×100% 财务审查计划完成的工作量 资料来 源 监事会 2 财务状况调查 计划完成率 3 年度 经营管理监督 规定时间内完成财务调查的工作量 ×100% 财务状况调查计划完成的工作量 监事会 考核期内召开经营管理监督会议的次 年度 会议召开次数 监事会 数 各项监督检查 4 报告提交及时 年度 规定时间内提交监督检查报告的数量 ×100 % 规定时间内应提交的监督检查报告的总数 监事会 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会 年度 股东大会审议通过的监事报告数量 ×100% 监事会提交股东大会审议的报告数量 监事会 率 5 列席董事会 会议的次数 6 监事工作 报告通过率 1.3 总经办关键绩效考核指标 序 KPI 指标 号 1 2 3 4 考核周 指标定义/公式 资料来源 规定时间内实际完成计划任务数 ×100 % 规定时间内应完成计划任务数 总经办 期 部门工作计划 月/季/ 按时完成率 年度 文书记录起 月/季/ 发生影响文书记录质量的严重错 草差错次数 年度 误次数 总经理日程 月/季/ 总经理对日程安排表示不满意的 安排合理性 年度 次数 印鉴违规 月/季/ 没有按照制度规定使用印鉴的次 总经办 总经办 总经办 使用次数 5 6 7 8 年度 数 月/季/ 考核期内没有及时传递文件的次 文件传递及时性 总经办 年度 数 会议准备 月/季/ 因会议准备不足而造成会议 的充分性 年度 延误或会议中断的次数 档案资料 月/季/ 归档及时率 年度 企业宣传网站 月/季/ 更新频率 年度 总经办 规定时间归档的文件数 ×100 % 规定时间内应归档的文件总数 总经办 考核期内企业宣传网站每周更新 总经办 的次数 1.4 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 总经理 部门 考核人姓名 职位 董事长 部门 指 标 维 KPI 指标 权重 绩效目标值 度 财 务 类 净资产回报率 主营业务收入 15% 考核期内净资产回报率在 ____% 以上 15% 考核期内主营业务收入达到____ 万元 考核得 分 利润额 总资产周转率 10% 5% 考核期内利润额达到____万元 考核期内总资产周转率达到____ %以上 成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到___ _%以上 年度发展战略目标完 内 10% 考核期内年度企业发展战略目标 成率 完成率达到____% 新业务拓展计划完成 考核期内新业务拓展计划完成率 部 运 5% 率 在____%以上 营 类 投融资计划完成率 10% 考核期内投融资计划完成率在___ _%以上 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到 ____% 客 以上 户 考核期内品牌市场价值增长率在_ 类 学 品牌市场价值增长率 5% 客户投诉次数 5% 考核期内控制在____%以内 核心员工保有率 5% 考核期内达到____% 员工流失率 5% 考核期内控制在____%以内 ___%以上 习 发 展 类 本次考核总得分 1.成本费用利润率 利润总额 成本费用利润率= 成本费用总额 ×100% 考 核 2.品牌市场价值 指 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 标 说 明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 复核人 日期： 签字： 日期： 1.5 生产总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 生产总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指 标 维 KPI 指标 权 重 绩效目标值 度 财 净资产回报率 10 % 考核期内净资产回报率在____%以 考核得 分 上 务 类 主营业务收入 生产成本控制 年度企业发展 战略目标完成率 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 考核期内主营业务收入达到____万 元 控制在预算之内 考核期内年度企业发展战略目标完 成率达到____% 内 生产计划完成率 部 产品质量合格率 运 产品废品率 5% 控制在____%以内 营 生产设备完好率 5% 考核期内达到____% 类 劳动生产率 10 % 比上一考核周期提高____% 生产安全事故发生 5% 率 客 学 重大安全生产事故为 0，一般性安 全生产事故控制在____‰以内 5% 考核期内客户满意率在____%以上 员工满意度 5% 考核期内员工满意度在____分以上 培训计划完成率 5% 考核期内培训达到 100% 习 发 达到____% 客户满意率 户 类 达到 100% 员工流动率 5% 核心员工保有率 5% 考核期内员工流动率控制在____% 以内 展 类 达到____%以上 本次考核总得分 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的 考 核 算术平均值 指 标 说 明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 1.6 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指 标 维 KPI 指标 权重 绩效目标值 净资产回报率 10 % 考核期内净资产回报率在____ 度 财 考核得 分 %以上 主营业务收入 务 销售收入 10 % 10 % 类 销售费用 5% 货款回收率 5% 年度企业发展战略目标 完成率 内 部 运 考核期内销售收入达到____万 元 考核期内销售费用控制在预算 考核期内货款回收率达到____ % 10 % 销售计划完成率 10 % 合同履约率 5% 销售增长率 5% 考核期内年度企业发展战略目 标完成率达到____% 考核期内销售计划完成率达到 ____% 考核期内合同履约率达到____ % 市场推广计划完成率 5% 市场占有率 5% 客户保有率 5% 客户满意率 5% 考核期内达到____% 考核期内市场推广计划完成率 达到____% 客 户 __万元 之内 营 类 考核期内主营业务收入达到__ 类 考核期内市场占有率达到____ % 考核期内客户保有率达到____ % 考核期内客户满意率在____% 以上 学 培训计划完成率 5% 核心员工保有率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100% 习 发 展 考核期内核心员工保有率达到 ____% 类 本次考核总得分 考 销售增长率 核 ( ) 当期销售额或销售量 −1 × 100% 销售增长率＝ 上期（或去年同期）销售额或销售量 指 标 说 明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 1.7 客服总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 客服总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指 标 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得 分 维 度 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在___ _%以上 财 务 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_ ___万元 类 客服费用控制 10% 客服费用控制在预算范围之 内 年度企业发展战略目标 10% 完成率 目标完成率达到____% 内 部 客服工作计划完成率 考核期内年度企业发展战略 10% 考核期内客服工作计划完成 率达到 100% 运 营 客服标准有效执行率 10% 率达到____% 类 客服流程改善目标达成 10% 率 客户投诉处理满意率 10% 投诉解决率 5% 考核期内客服投诉处理满意 率达到____%以上 类 部门协作满意度 考核期内客服流程改善目标 达成率在____%以上 客 户 考核期内客服标准有效执行 5% 考核期内投诉解决率达到___ _% 考核期内部门协作满意度达 到____分以上 学 考核期内培训计划完成率达 5% 培训计划完成率 习 到 100% 发 展 考核期内核心员工保有率达 5% 核心员工保有率 到____% 类 本次考核总得分 考 1.客服流程改善目标达成率 核 客服流程改善目标达成的项数 ×100 % 客服流程改善目标达成率= 客服流程改善目标设定的项数 指 2.投诉解决率 标 说 解决的投诉数 ×100% 投诉解决率= 投诉总次数 明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 1.8 行政总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 行政总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指 标 维 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得 分 度 净资产回报率 财 主营业务收入 10 % 5% 考核期内净资产回报率在____ %以上 考核期内主营业务收入达到__ __万元 务 类 办公用品费用控制 5% 考核期内办公用品费用控制在 预算范围之内 行政成本控制 年度企业发展战略目标 完成率 内 行政工作计划完成率 部 运 行政工作流程改善目标 营 完成率 类 客 10 % 10 % 10 % 10 % 后勤工作计划完成率 10 %