xx 有限公司董事会决议 会议时间： 年 月 日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第 次 会议于 200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。 二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。 三、 有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长： 副董事长： 董事： （盖公章） 年 月 日 董事会决议（格式及范例） 来源： 作者： 日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议 董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事 宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次 设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董 事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本 公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机 构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本 结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述 净资值按 65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完 成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便 向境内社会公众公开发行 A 股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在 3 年内不得转 让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企 业 承担。 7．由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公 司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期