董事会决议 时间：2011 年 6 月 20 日 地点：济南生态福迪生物科技有限公司办公室 应参加人员：于东菊 丁红 主持人：于东菊 内容：关于建设高档绿色生态细木工板生产项目的有关事 宜。 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，于东菊于 2011 年 6 月 20 日电话通知丁红董事，今天董事会如期召开，经 董事会研究全票通过，一致同意一下决议： 1、总投资 5000 万人民币在平阴县锦水街道办事处子顺北村 建设高档绿色生态细木工板生产项目。总占地 40 亩。 2、于东菊自筹 4000 万元，丁红自筹 1000 万元。 济南生态福迪生物科技有限公司 2011 年 6 月 20 日 关于高档环保板生产项目建设的申请报告 绿色生态、细木工板 平阴发政委： 一、项目概况 项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代 表人于东菊，地址：平阴县工业园区锦水街道办事处子顺 北村，总占地 40 亩左右，东邻村山路，西邻村山路，南邻 村山路，北邻村山路，项目总投资 5000 元，建筑总面积： 13640 平方米，其中办公楼 7500 平米，车间 6000 平米，其 它附助设施 140 平方米，？产高楼绿色生态板材 50 万张， 产值过 5000 万元，生产线二条。 二、市场分析 高档绿色生态细木板生产项目，是以香港福迪木业家具集 团公司为依托，由南系林学院做科研技术后盾，主要生产 高档绿色生态细杠板系列产品。经几年的努力和论证，高档 绿色生态细木板的问世，填？了山东乃至全国北方市场的 空白，尤其是高质量、高品位的绿色生态板材，在山东各地 的市场缺口极现供不应求。此项目投产后，将为山东及全国 的家具制造业、装饰装修业药相关奠定了升级的？？，对建 设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用， 也将成为山东高档绿色生态的木板的领跑者。 高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌” 为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理 念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色 环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资 源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、 废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。 三、项目建设要求 该项目经论证分析，符合国家产业改策，也符合国家环保 政策产品市场潜力巨大，阳光产业的向导，经财务测算具 有明显的？？社会，生态效益优势，项目的所用工艺全理 方案可行？？效益，社会效益，生态效益显著，为此，该 项目切实可行。 报告？？ 查批复 济南生态福迪生物科技有限公司 二 O 一一年六月二十九日 关于高档绿色生态细板生产项目的环评申请报告 平阴县环保局 一、项目要概况 项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法 定代表人于东菊，地址为平阴县工业园区锦水街道办事处 子顺北村，总占地 40 亩，东邻村山路，西邻村山路，南邻 村路，北邻村路，项目建设规 模 13640 平方建立办公楼 7500 平方米车间 6000 平方米其他附助设施 140 平方米，总 投资 5000 万元。年产高档绿色环保板材 100 万张，产值过 5000 万元。 高档绿色环保装饰板生产项目，是以香港福迪木业家具集 团公司为依托，由南京林学院做科研技术后盾，主要生产 高档绿色生态细木工板系列产品，经多方考察论证，高档 绿色生态细木工板生产问世，填补了山东乃至全国北方市 场的空白，特别是高质量、高品位的绿色环保人造板材，在 山东各地市场缺口极大，此项目扩产投产后，将为山东及 全国的家具制造业、装饰装修业奠定了升级的平台，对建设 生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也 将成为山东高档绿色生态细木工板行业的领跑者。 高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌” 为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理 念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色 环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资 源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、 废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。 该项目的环境保护，一是生产加工的高档绿色生态细 板全部用环保材料；二是使用的生态胶粘剂属于专利产品 其理论技术参数均达到国家标准；三是设备噪音小，白天 低于 50PB；四是生产无废水、无废气、无废液排放；五是节 能环保型锅炉只用于职工用热水，排放流量极小。 以上证明，该项目符合国家产业政策，也符合国家环 保政策，不存在“三废”排放问题，有明显的经济、社会、 生态效益优势，项目所用的工艺合理、方案可行，经济效益、 社会效益、生态效益显著。 报告当否 请批复 济南生态福迪生物科技有限公司 二〇一一年六月二十九日