董事会决议 时间：2013 年 08 月 20 日 地点：公司会议室 与会人员： 出席本次会议的董事 3 人，代表 100% 的股权，所作出决议经 出席会议的董事所持表决权的 100%通过。根据《公司法》及本公司章 程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。 由于受国际金融危机的影响，公司外方股东*****公司，中方股 东********认缴的****万美元注册资金未能按期缴足，经全体董事 研究决定：一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业；二、 同意*******公司将其持有公司 65%的股权分别转让给*****，其中： ***受让 35%的股权，***受让 30%的股权；三、将公司注册资金由** *万美元减少至***万元人民币；四、就公司减资事项登报公告；五、 同意修改公司章程，并报工商机关备案。 全体董事签字： *******************有限公司 2013 年 08 月 20 日 湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司 股东会决议 时间：2013 年 10 月 31 日 地点：公司会议室 参会股东：解幸福 吴朝建 根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共 2 人， 代表公司股东 100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 100%通过。决议事项如下： 一、将公司注册资金由 3076.92 万美元减少至 234 万元人民币； 公司注册资金变更后，实收资本为人民币 234 万元，其中：解幸福 实缴注册资金 124 万元，占注册资金的 51%；吴朝建实缴注册资金 119 万元，占注册资金的 49%； 二、将公司经营范围由“旅游景点及其配套设施的开发、建设、 经营；生态农业的开发、经营；农副产品的生产、加工、销售（不含 国家政策禁止、限制及需取得前置许可的经营项目）。”变更为“旅 游景点及其配套设施的开发、建设、经营；生态农业的开发、经营； 农副产品初加工、销售。”； 三、选举解幸福为公司执行董事，并兼任公司经理； 四、选举吴朝建为公司监事； 五、就上述事项修改公司章程，并报送登记机关备案。 以上被选举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格，任期 三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。 股东签字： 湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司 二〇一三年十月三十一日