××有限公司董事会决议会议时间：2012 年 2 月 3 日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于 10 日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的 2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的 80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：一、同意变更名称二、同意注销三、同意组成清算组（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名：年月日

董事会决议3

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