股权代码：XXXXX 股权简称：XXXXX 公告编号：XXXXX XXXX 股份有限公司 第 XXXX 届董事会 XXXX 年第 XXXX 次（或临时）会议决议 公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 （一）会议召集人： (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长) （二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间) （三）会议召集方式： （如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过 电话进行确认并做相应记录等。） （四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间) （五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) （六）会议表决方式：（如“现场投票表决”） （七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长) 本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X 人，实际出席 会议董事、（董事代理人）X 人，会议有效表决票数为 X 票。 三、提案/议案审议情况 1、审议通过《关于 XXXX 的议案》 （审议内容：） 表决结果：其中 XX 票同意，占全体董事的 XX%，XX 票反对，XX 票弃权。 2、审议通过《关于 XXXX 的议案》 （审议内容：） 表决结果：其中 XX 票同意，占全体董事的 XX%，XX 票反对，XX 票弃权。 （列明 1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事 姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况） 四、备查文件 附：《XXXX 的决议》等 XXXXX 份有限公司董事会 XXXXX 年 XX 月 XX 日 2、监事会会议公告 股权代码：XXXX 股权简称：XXXX 公告编号：XXXX XXXX 股份有限公司 第 XXXX 届监事会 XXXX 年第 XXXX 次（或临时）会议决议 公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 （一）会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) （二）会议召集时间： (列明现场会议召集的日期和时间) （三）会议召集方式： （如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话 进行确认并做相应记录等。） （四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间) （五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) （六）会议表决方式：（如“现场投票表决”） （七）会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席) 本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规 章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 本次(临时)监事会应出席会议监事、（监事代理人）x 人，实际出席会议监 事、（监事代理人）x 人，会议有效表决票数为 x 票。 三、提案/议案审议情况 1、审议通过《关于 xxx 的议案》 （审议内容：） 表决结果：其中 xx 票同意，占全体监事的 xx%，xx 票反对，xx 票弃权。 2、审议通过《关于 xxx 的议案》 （审议内容：） 表决结果：其中 xx 票同意，占全体监事的 xx%，xx 票反对，xx 票弃权。 （列明 1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监 事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情 况） 四、备查文件 附：《xxx 的决议》等 XXX 份有限公司监事会 XXXXX 年 XX 月 XX 日