公司股东会决议注意事项 1、股东为非自然人的，“参会人员”应写明其单位名称， 并在单位名称后加“(法定代表人：XXX)”。 2、股东为自然人的，由本人签字；法人股东加盖公章并同 时由法定代表人签字方可有效；签名不得使用铅笔及圆珠笔。 变更新增股东的，需签字但不算股东人数以及无表决权。可 在决议后注明：“新股东：某某某”。 若正文与签名页脱离或者多页的，应当加盖企业的骑缝章。 3、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一 段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义 务人不履行会议召集和主持义务的情况。 4、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容： 会议已于 15 日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的 方式通知了全体股东。应到会股东 方，实际到会股东 方 （其中，股东 委托 出席会议并代为行驶表决权）。参 加股东共代表 ％表决权。注意：受委托人需按委托人人数签 字并注明“代某某某”。 若是股权进行外部转让且其他股东未能到场参会的，还需 注明“股东某某某等未能出席股东会议，但已提供放弃优先购 买权的声明”或“自发出就其股权转让事项书面通知后至股东 会召集已满 30 日，但某某某等股东仍未做出答复，已视为自动 放弃优先购买权”等字样。 有限公司股东会决议 （1、新成立用范文） 会议时间： 会议地点： 参会人员： 召 集 人（主持人）： 出资最多的股东召集和主持 应到会股东 方，实际到会股东 方，代表 ％表决权的股东 通过如下决议： 一、股东出资情况： 股东名称 合计 认缴出资额 （万元） 认缴所占比例（%） 二、公司住所为：新疆克拉玛依市*****。 三、公司经营范围为：*****。 四、公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命****担 任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。 （注：非本市户口担任法定代表人的还需提交暂住证或居住 证） 五、公司不设监事会，只设一名监事，股东任命******担任公司 监事，对公司行使监事职责。 六、制定公司章程。 七、本决定一式***份，股东各一份，报公司登记主管机关一份， 公司存档一份。 股东签名: （参照第一页注意事项 2 填写） 2015 年 10 月 1 日（公章） 有限公司股东会决议 （2、变更用范文） 会议时间： 会议地点： 参会人员： 召 集 人（主持人）： 按章程规定填写，一般为董事会召集，董事 长主持，无董事会的由执行董事召集和主持 应到会股东 方，实际到会股东 方，代表 ％表决权的股东通 过如下决议（不能到会的参照第一页注意事项 4 填写）： 《以下按所变更的内容事项自行选择》 1、决定将公司名称（或住所、期限、经营范围等）变更为*****。 注意：启用新章程范本的公司，营业期限默认长期，如公司非 长期，请注意在决议中提及，如“决定将公司期限变更为长期”。 2、决定将公司注册资本从*****增（减）至*****。增（减）资后 各股东出资情况如下：*****。 3、决定将股东***的***%的股权***万元转让给新股东***。转让 后各股东出资情况如下：***（列表具体说明出资情况）。 4、决定免去***的执行董事、经理、法定代表人职务，任命***为 执行董事兼经理、法定代表人。决定免去***的监事职务，任命***为 监事。（注：非本市户口担任法定代表人还需提交暂住证或居住证） （有董、监事会的）公司新一届董事会成员由***、***组成；公 司新一届监事会成员由***、***和职工代表出任的监事***组成。 5、修改公司章程第****条或备案新章程。 股东签名: （参照第一页注意事项 2 填写） 2015 年 10 月 1 日（公章） 有限公司股东会决议 （3、注销用范文） 会议时间： 会议地点： 参会人员： 召 集 人（主持人）：按章程规定填写，一般为董事会召集，董事长 主持，无董事会的由执行董事召集和主持 应到会股东 方，实际到会股东 方，代表 ％表决权的股东 通过如下决议： 第一阶段备案清算组，写法如下： 因****原因，决定解散****有限公司。自即日起成立公司清算组， 由***、***、***组成，清算组负责人由****担任。 股东签名:（参照第一页注意事项 2 填写） 2015 年 10 月 1 日（公章） 第二阶段（登报 45 天以后）确认清算报 告，写法如下： “文头略” ****年****月****日清算组出具的清算报告已经全体股东确认无 误，责成清算组报送登记机关，办理公司注销登记。（如已经加在清 算报告之后，具体参看“清算报告范文”，则不用提交该阶段决 议） 股东签名:（参照第一页注意事项 2 填写） 2015 年 10 月 1 日（公章）