六盘水盛峰达建设有限公司章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由孙克述、潘治国、苏 维康、晏合要四人共同出资、设立六盘水盛峰达建设有限公司（以下简称“公 司”），特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：六盘水盛峰达建设有限公司（以下简称公司） 第二条 公司住所：贵州省六盘水市水城县发耳镇永安路 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：房屋建筑、市政公用工程施工总承包；建筑装修装 饰、园林绿化、土石方拆迁爆破工程承包；房屋拆迁代理、水利建筑、桩基础工程 1 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 600 万元整 。 股东以认缴资本承担有限责任。公司增加或减少注册资本，必须召开股东 会并由全体股东通过并做出决议。公司减少注册资本，还应当自做出决议之日 起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资 本应依法向登记机关办理登记手续。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额、实缴额 第五条 股东的姓名、出资方式及出资额如下： 股东姓名 身份证号码 出资方式 认缴额 实缴额 比例 孙克述 413026197402151210 货币 180 万元 180 万元 30% 潘治国 520203197111070217 货币 180 万元 180 万元 30% 苏维康 520221199011254539 货币 180 万元 180 万元 30% 晏合要 52020119721225563X 货币 60 万元 60 万元 10% 2 第六条 公司成立后，应向股东签发出资（或首期出资）证明书。 第五章 公司的注册资本出资时间 第七条 公司全体股东的首次出资额应在公司设立之时，首期出资不得低 于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由 股东自公司成立之日起两年内缴足。（其中投资公司可以在 5 年之内缴足） 第六章 股东的权力和义务 第八条 股东享有如下权利： （一） 参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； （二） 了解公司经营状况和财务状况； （三） 选举和被选举为董事会或监事会成员； （四） 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； （五） 优先购买其他股东转让的出资； （六） 优先购买公司新增的注册资本； 3 （七） 公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （八） 其他权利。 第九条 股东承担以下义务 （一） 遵守公司章程； （二） 按期缴纳所认缴的出资； （三） 依其所认缴的出资额承担公司的债务； （四） 在公司办理注册登记手续后，股东不得抽回投资； （五） 其他义务。 第七章 股东转让出资条件 第十条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。 第十一条 股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出 资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资。 如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 4 第十二条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所 一级受让的出资额记载于股东名册。 第八章 公司的机构及其产生的办法、职权、议事规则 第十三条 股东会由全体股东组成，由出资方委派或推荐产生，是公司的 权力机构，行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的 报酬事项； （四） 审议批准董事会（或执行董事）的报告； （五） 审议批准监事会或监事的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 5 （八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） 对发行的公司债券作出决议； （十） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （十一） 对公司合并、分立变更公司形式，解散和清算等事 项作出决议。 （十二） 修改公司章程 第十四条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十五条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十六条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当与会议召开 15 日 以前通知全体股东。定期会议应每年至少召开一次，临时会议由代表 1/4 以上 表决权的股东，1/3 的董事，或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书 面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。 第十七条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履 6 行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董 事的职权。 第十八条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通 过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出息会议的股东应当在会议 记录上签名。 第十九条 公司不设立董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代 表人，并对公司股东会负责。执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。执行 董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第二十条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （一） 负责召集会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 7 （五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制定公司增加或者减少注册资本的方案； （七） 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 聘任或者解聘公司经理（总经理，以下简称为经 理）。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人， 决定其报酬事项； （十） 制定公司签署本管理制度； （十一） 代表公司签署本管理制度； （十二） 在发生战争，特大自然灾害等紧急情况下，对 公司行使特别裁决权和处置权，但这类裁权和处置权须符合公司 利益，并在事后向股东会报告。 第二十一条 公司设立经理一名，由股东会聘任或者解聘，经理对股东 8 会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟定冻死内部管理机构设置方案； （四） 拟定公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司的副经理，财务负责人； （七） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负 责管理人员； （八） 公司章程和股东会授予的其他职权； （九） 经理列席股东会会议。 第二十二条 公司设监事一人，由股东会选举产生。监事对股东会负责， 9 监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。、监事行使下列职权： （一） 检查公司财务； （二） 对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规 或者公司章程的行为进行监督； （三） 当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求 执行董事和经理予以纠正； （四） 提议召开临时股东会； （五） 公司章程规定的其他职权； （六） 监事列席董事会会议。 第二十三条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。 第九章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十四条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建 立本公司的财务、会计制度，并应在每一年度终了时制作财务会计报告，并应 10 于 2 月底前交各股东。 第二十五条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规、国务院财政主 管部门的规定执行。 第二十六条 劳动用工制度按照国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规 定执行。 第十章 公司的解散事由与清算方法 第二十七条 公司的营业期限以工商登记机关核定为准，从《企业法人营业 执照》签发之日起计算。 第二十八条 公司有下列情形之一的，可以解散： （一） 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其 他解散事由出现时； （二） 股东会决议解散； （三） 因公司合并或者分立需要解散的； 11 （四） 公司违反法律、行政犯规被依法责令关闭的； （五） 因不可抗力事件致使公司无法继续经营时； （六） 宣告破产。 第二十九条 公司清算时，应依据《公司法》的规定成立清算组队公司进行 清算，清算结束后，清算组应当做清算报告。报股东会或者有关主管机关确认， 并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 第十一章 股东认为需要规定的其他事项 第三十条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修 改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改公司章程应由全体股东表决通过 修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，变更登记事项的，同时应向公司 登记机关做变更登记。 第三十一条 公司章程的解释权属于股东会。 第三十二条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 12 第三十三条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法 规为准。 第三十四条 本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之日起生效。 第三十五条 本章程一式七份，股东代表各一份，公司留存一份，并报公 司登记机关备案。 全体股东签字、盖章： 二零一四年四月九日 13