宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2016 年第 X 次股东大会决议 会议时间： 2016 年 6 月 6 日 会议地点： XXXXXXXXXXX 召集人： XXX（董事会） 主持人： XX（董事长） 会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东 人(其中，股东 XXX 委托 XXX 份 XXX 万股，占公司股本总额的 XX X 出席会议并代为行使表决权)。代表股 ％。 会议通过的决议情况： 1、公司经营范围增加“食品经营：食品批发、零售”,变更后经营范围为： 海洋生物制品生产技术研究开发；水产品加工（干制品水产品）的生产、加工； 水产品初加工；食品经营：食品批发、零售；鲜活水产品、建筑材料、金属材料、 化工原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、包装材料、保温材料、日用百货、 五金交电、纺织品、塑料制品、橡胶制品批发、零售；船舶销售；自营和代理各类 货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、同意修改公司章程。 会议表决情况： 1、对本次股东大会第 1 项决议内容表决： 代表股份 XXX 万股同意，占出席会议股东表决权的 X％； 代表股份 X 万股不同意，占出席会议股东表决权的 X％； 代表股份 X 万股弃权，占出席会议股东表决权的 X％。 2、对本次股东大会第 2 项决议内容表决： 代表股份 XXX 万股同意，占出席会议股东表决权的 X％； 代表股份 X 万股不同意，占出席会议股东表决权的 X％； 代表股份 X 万股弃权，占出席会议股东表决权的 X％。 会议主持人及出席会议的董事签名： 2016 年 6 月 6 日 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司董事会决议 时间：2016 年 6 月 6 日 地点 XXXXXXXXXX 召集人： XXX （董事长） 主持人： XXX （董事 长） 会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会 议应到会董事 X 人，实际到会董事 XXX XXX 出席会议并代为行使表决权[必须委托董事出 委托 X 人(其中董事 席])。 会议通过如下决议： 1、公司经营范围增加“食品经营：食品批发、零售”,变更后经营范围为： 海洋生物制品生产技术研究开发；水产品加工（干制品水产品）的生产、加工； 水产品初加工；食品经营：食品批发、零售；鲜活水产品、建筑材料、金属材料、 化工原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、包装材料、保温材料、日用百货、 五金交电、纺织品、塑料制品、橡胶制品批发、零售；船舶销售；自营和代理各类 货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、同意修改公司章程。 出席会议董事签名： 2016 年 6 月 6 日 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 章程修正案 根据本公司 2016 年第 X 次股东大会决议，对公司章程作如下修改 1、原章程第 X 条 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (原内容) 现修改为第 X 条 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (新内容) 2、原章程第 X 条 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (原内容) 现修改为第 X 条 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (新内容) 3、原章程第 X 条 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (原内容) 现修改为第 X 条 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (新内容) 法定代表人签字： 2016 年 6 月 6 日