XXXXXX 有限公司 第一届第四次股东会会议纪要 一、会议时间：2013 年 3 月 12 日 二、会议地点： 三、会议召集及主持人： 四、出席会议股东代表： 五、记录人： 六、会议议程： 1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。 2、总裁/董事长做 2012 年工作总结和 2013 年工作计划的报告。 3、 行政总监关于 2013 年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 4、 财务总监关于公司 2012、2013 年度财务决算、预算的报告。 5、 监事会工作报告。 6、 提案。 7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。 10、宣布会议结束。 七、会议审议事项及结果： （一）会议审议批准《关于审议 2013 年度董事长工作报告的提案》。 （二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 （三）会议决定聘用 XXXX 会计师事务所承办公司审计业务。 八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名： 二〇一三年三月十二日