有限公司 2011 年度第 次（临时）股东大会会议记录 一、特别提示： 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电 子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的 相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 二、会议召开的情况： 1、召开时间： 年 月 日（星期 ） 午 点 2、召开地点： 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长 先生\女士 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者： 8：大会列席者： 三、会议出席情况： 股东及股东代表 人，占公司有表决权的总股本的 %。 四、提案审议和表决情况： 1、审议《 》，表决情况： 同意 反对 票，占出席会议有效表决权的 权的 %。表决结果：提案通过。 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 %； 票，占出席会议有效表决 2、审议《 》，表决情况： 同意 反对 票，占出席会议有效表决权的 权的 %。表决结果：提案通过。 3、审议《 》，表决情况： 同意 反对 票，占出席会议有效表决权的 权的 %。表决结果：提案通过。 4、审议《 》，表决情况： 同意 反对 票，占出席会议有效表决权的 权的 %。表决结果：提案通过。 5、审议《 》，表决情况： 同意 反对 票，占出席会议有效表决权的 权的 %。表决结果：提案通过。 6、审议《 》，表决情况： 同意 反对 票，占出席会议有效表决权的 权的 %。表决结果：提案通过。 参会人员签字： 年 月 日 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 %； 票，占出席会议有效表决 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 %； 票，占出席会议有效表决 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 %； 票，占出席会议有效表决 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 %； %； 票，占出席会议有效表决