XX 有限责任公司 临时股东会会议记录 时间： 地点： 召集人： 主持人： 记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 XX（主持人）：公司股东会根据 XX 的提议，就建立健全公司印章管理使用 制度的议题于 X 年 X 月 X 日 X 时，在西安市本公司办公室由 X 召开、X 主持了股 东会临时会议。X 出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加 会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加 会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为 XX 和 XX，持有公司 X%的股权，会议合法有效。 会议由 XX 主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议？ XX：无异议。 XX（主持人）：现在请 XX 就今日之议题发表意见。 1 XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共 同遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对 外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、 决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或《合同 专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由 XX 负 责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同 复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字 确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失 的，须对公司承担损害赔偿责任。 XX（主持人）：请大家就 XX 的上述提议发表意见。 XX：无异议。同意按 XX 的上述提议形成股东会决议。 XX（主持人）：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照 XX 的上述提议形成 XX 号股东会决议。 2 3