合同编号： 有限公司 年度第 次 （临时）股东会决议 有限公司（以下简称公司） 月 日在本公司 年度第次 （临时）股东会于 年 （会议室）召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加 会议。 出席会议的法人股东有 ，法定代表人或委托代理人 席会议的股东持有公司 100%的股权，会议合法有效。 出席了会议；自然人股东 。出 等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 会议就公司 事宜以 先生主持。 （举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 1、 2、 3、 法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： 年 月 日 说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： 第1页共2页 １、会议基本情况 会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会股东情况 会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股 东情况，股东弃权情况。 ３、会议主持情况 首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊 原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职 务指定副董事长或董事主持的委派书）。 ４、会议决议情况 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、 分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股 份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 ５、签署 有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）； 第2页共2页