有限公司××××年度第×次 ××××××× （临时）股东会决议 ××××××× 有限公司（以下简称公司） ×××× 年度第次 ×（ 临 时）股东会于××××年××月××日在本公司 （会议室）召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的 有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有 ××××，法定代表人或委托代理人 ××× 出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司 100%的股 权，会议合法有效。×××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公 司董事长 先生主持。 会议就公司 事宜以 致同意如下决议： 1、 2、 3、 法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： （举手表决、投票等）的方式一 ××××年××月××日 说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决 议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会 会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东 情况，股东弃权情况。 ３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一 般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职 务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故 不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 ４、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、 公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作 出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数 ， 占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股 东情况。 ５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人 股东）； ××××××有限公司 股东决定 ××××××有限公司股东××××××于××××年×× 月 ×× 日就公司 事宜作出如下决定： 1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年； 2、决定李四担任公司的监事。任期三年； 3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。 4、通过本公司章程。 5、 （自然人独资公司在签字前可加上如下内容： 本人郑重承诺： 本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。） 股东签名（自然人）或盖章（单位）： 年 月 日