*******股份有限公司 2014 年年度股东大会会议记录 会议时间：2014 年 1 月 16 日下午 会议地点：*******有限公司会议室 出席人员：详见《2014 年年度股东大会出席会议签到表》；本次 股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占公 司股份总额的 100％。 会议主持人：**** 会议议程： （一）审议批准《2014 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％； 反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ％；弃权 万票，占与会 有表决权股份总票数的 ％； 表决结果： （二）审议批准《2014 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％； 反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ％；弃权 万票，占与会 有表决权股份总票数的 ％； 表决结果： （三）2014 年年度工作汇报 （四）审议批准《2014 年度财务决算报告》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％； 反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ％；弃权 万票，占与会 有表决权股份总票数的 ％； 表决结果： （七）审议批准《2015 年公司经营计划及其他业务提成比例的 董事会决议》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％； 反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ％；弃权 万票，占与会 有表决权股份总票数的 ％； 表决结果： （九）审议批准《关于 2015 年度董事、监事薪酬的议案》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％； 反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ％；弃权 万票，占与会 有表决权股份总票数的 ％； 表决结果： ——————————以下为签名页—————————— 会议主持人：