股权代持协议 甲方（委托人）： 住所地： 身份证号码: 乙方（受托人）： 住所地： 身份证号码: 甲、乙双方本着平等互利的原则，友好协商，就甲方委托乙方 代为持股事宜达成协议如下，以兹共同遵照执行： 第一条 委托内容 甲方自愿委托乙方作为自己对 “公司”）人民币 的 公司（以下简称 万元出资（该等出资占公司注册资本 % ，下简称“代持股份”）的名义持有人。 第二条 委托权限 1 甲方委托乙方代持股份的权利包括：由乙方以自己的名义 将受托行使的代持股份作为在公司股东登记名册上具名、在工商 机关予以登记。 但不能以股东身份参与相应活动、代为收取股息或红利、出 席股东会并行使表决权、以及行使公司法与 公司章程授 予股东的其他权利，该权利仍由甲方代理乙方的名义行驶，特 殊情况下，经甲方授权乙方才能行驶前述股东权利。 第三条 甲方的权利与义务 1.甲方作为代持股份的实际出资者，对公司享有实际的股 东权利并有权获得相应的投资收益；乙方仅以自身名义代甲方 持有该代持股份，而对该等出资所形成的投资权益不享有收益 权或处置权。 2. 在委托持股期限内，甲方有权在条件具备时，将相关股 东权益转移到自己或自己指定的任何第三人名下，届时涉及到 的相关法律文件，乙方须相应配合。 2 3. 甲方作为代持股份的实际所有人，有权依据本协议对乙 方不适当的股权代持行为进行监督与纠正。 4.甲方认为乙方不能诚实履行受托义务时，有权单方决定 依法解除对乙方的委托并要求依法转让相应的代持股份给委托 人选定的新受托人或者自己。 第四条 乙方的权利与义务 1.作为受托人,乙方仅仅是以自己的名誉代为持有甲方的股 权，经甲方授权后有权以名义股东身份参与公司的经营管理或 对 公司的经营管理进行监督。 2. 未经甲方事先书面同意，乙方不得转委托第三方持有上 述代持股份及其任何股东权益。 3. 乙方承诺将其未来所收到的因代持股份所产生的任何全 部投资收益（包括现金股息、红利或任何其他收益分配）及时全 部转交给甲方。 3 4.在甲方拟向公司之股东或股东以外的人转让代持股份时 ， 乙方必须对此提供必要的协助及便利。 5、乙方代持甲方股权期间，乙方必须书面授权甲方有权全 权代表乙方行驶代持股权的一切股东权利，包括并不限于对外 转让股权等。 第五条 委托持股费用 乙方受甲方之委托代持股份期间，不收取任何报酬。 第六条 委托持股期间 甲方委托乙方代持股份的期间自本协议生效开始，至乙方 根据甲方指示将代持股份转让给甲方或甲方指定的第三人时终 止。 第七条 保密条款 协议双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方的任何 商业信息均有保密义务，除非有明显的证据证明该等信息属于 4 公知信息或者事先得到对方的书面授权。该等保密义务在本协议 终止后仍然继续有效。任一方因违反该等义务而给对方造成损失 的，均应当赔偿对方的相应损失。 第八条 争议的解决 凡因履行本协议所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决 协商不能解决的，任一方均有权将争议提请甲方所在地人民法 院起诉。 第九条 其他事项 1.本协议一式两份，协议双方各持一份，具有同等法律效 力。 2.本协议自甲、乙双方签署后生效。 甲方： 乙方： 5 年 月 日 年 月 日 附： 1、 甲乙双方的身份证复印件 2、 《授权委托书》 3、 《一致认可协议书》 《授权委托书》 委托人： 住所地： 身份证号码: 受托人： 张 住所地： 身份证号码: 6 委托事项：乙方将以自己名义持有的 公司的 %股权的股东一 切权利授权给委托人行驶，包括以股东身份参与相应活动、代为收取股息或红利 出席股东会并行使表决权、以及行使公司法与公司章程授予股东的其他权利，并 有权代表乙方对外转让、处置该股权。 委托期限：委托期限及于委托人在 公司持有股权的全部时间， 若委托人不再持有该公司股权，则本委托即行终止失效。 不可撤销：本委托书为不可撤销、不可变更之委托，未经受委托人书面 同意，委托人不得任意行使持有股权的公司的任何股东权益，也不得将该股东 权利再委托给任何第三人行使。 委托人： 受委托人： 年 年 月 日 月 日 《一致认可协议书》 7 甲方： 张勇 住所地： 身份证号码: 乙方： 住所地： 身份证号码: 基于甲方委托乙方作为自己对 “公司”）人民币 的 公司（以下简称 万元出资（该等出资占公司注册资本 % ，下简称“代持股份”）的名义持有人。为了确保甲方 实际股东的合法权益，经双方协商一致达成如下协议： 一、乙方为公司的名义持股人，其持有的公司股权属于为甲 方代持股份，甲方才是公司的实际股东。 二、乙方同意将所代持股份授权甲方代为行使一切股东权利 包括但不限于以股东身份参与相应活动、代为收取股息或红利、 出席股东会并行使表决权、以及行使公司法与 公司章程 授予股东的其他权利，该权利由甲方以乙方的名义行驶，特殊 情况下，经甲方同意乙方才能行驶前述股东权利。 三、乙方对甲方以自己名义行驶的本协议第二项约定的股东 8 权利表示认可，并不得干涉、阻扰甲方行使股东权利。凡是甲方 以乙方名义行使的任何股东权利包括行使股东表决权、收取股息 红利、转让股权，均视为乙方的真实意思表示，乙方不得反悔或 更改。 四、本协议一式两份，各持一份，作为双方签订的《代持股 权协议书》的附件，与《代持股权协议书》具有同等法律效力。 甲方： 年 月 乙方： 日 年 月 日 9 有限公司股东 股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 本公司临时股东会会议于 2015 年 月 会议由股东 日，在公司召开。本次 提议召开，会议召开 15 日以前已经依法通知全 体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，会议由 主持，形成决议如下： 一、同意 辞去公司法定代表人职务，聘请 为公司新 人法定代表人； 二、同意股东 股东： 对外转让公司股权，将股东张勇变更为新 ； 三、修改公司章程第 x 章第 x 条内容，变更公司法定代表 人为： ； 四、公司于本决议作出后 30 日内向公司登记机关申请公司 经营范围变更登记。如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批 的项目的，公司将于有关部门批准之日起 30 日内向公司登记 机关申请公司变更登记。 股东（签字）： 10 有限公司 二 0 一五年 月 日 11