*****房地产开发有限公司 股东会决议 时间：2014 年 月 日 地点：公司办公室 会议性质：临时股东会 会议通知方式：在会议召开前 15 日以书面通知全体股东 股东到会情况：***、***共计两个股东全部到会 会议由公司法定代表人***召集并主持，会议就股权出质事宜形成如下决议： 一、全体股东一致同意用本公司 98%的股权（即 2400 万元）,出质给***资 产管理有限公司，由***资产管理有限公司向 *****有限公司提供 3 亿元贷款。 其中：从股东***的 2400 万元股权中出质 2370 万元，从股东***的 600 万元股 权中出质 570 万元 二、以上两股东股权出质后，***资产管理有限公司在*****房地产开发有限 公司拥有股权共计 2940 万元，占公司注册资本 98%。 三、股权出质期限，自 2014 年 月 日至 年 月 日。 四、同意委托***同志前往*****工商局办理股权出质登记。 以上决议，全体股东百分之百通过。 全体股东签字： 年 月 日