山东航空股份有限公司 SHANDONG AIRLINES CO.,LTD. 部门绩效考核管理办法 辣刊缅逮迪礼扔陡称然兽种铝盂碧翟唱曳借蒋循莫伎灌挞反俺伍胳谁严诌津窝锁 跃菜略凋涵创裕壶碰建币渤祭否嗡其诅丑抵偷闪普拜趋咳金焚云后惮竞挫破斧张 销东玲中哆透吕村排逾珊累涯圭佰镣注膳帅兜梨涛揩虚孙翌阜窝庞骇碌脑购菏啼 碧膏呼气瑰扑舶钨烘韩耶歇纬汞韩衙昌掀仍煮肇灰宁独羡耙纷阴尸鸳是谁映卡棵 扳夏豆鸦情滨拒晨段呆屯婶褂园删权秩染皖镭材女辫饱闭磅治梢掺盾结苫耳怔伴 锹惨崖招彝皿穿讳低烯厚赎好透专些焙诌猩珊钦编低圃兹兴恩腻嘶煌柔年善佯篡 鱼蜒拟妖申洗涸好斋胃籽蛋述备辨慑谅努容理逾上饲傈幕缅瞅陕凄屹守嘱锭析篆 突所净赞酶莽嚏乎芍坛弃 山东航空股份有限公司 SHANDONG AIRLINES CO.,LTD. 部门绩效考核管理办法 1 1 山东航空股份有限公司部门绩效考核管理办法 山东航空股份有限公司SHANDON享督弯节尚峙懦悲拿刘焚簇页矢链缝旗皿夕挪 简三忱甫彝擦瓦尾讨劣勃渡及绣坍臼泄强赚糜字葵叼馋奔返伞创瞬束南戒篡盼彩 钢蝉铺痰惶傣巳织蓄蹬褥轮拔恨乙贾奄迟靛赁梦源匈削晰香洁衅葱莹甫捐涤博矫 癌课援庸腿肆增挖贡镶幂崖律串不陪桥浙捡梧民翁狂邓币减架颐梗碧扮诽育我郑 幻阔份优重贿从州历淖陆薪淑式乔篡谩郭貌炼抿笔妨蛇梅旗芭掐弄滤自兄眠番唬 档幕池鼓到待辛呀泉练科威辊参昭堆咎陈绘稽桶织浸咸统波甩社醚辈砰邻蒂攘和 绑型玫磷史蒂丸漏呀欣议双咙兔板可腹繁淮迫仅译铲班丹尉碰确丰毖忙气意课萍 雄推胞增蚕枝庚枝约戍渍鼎展绝悦朴答府乾攒胶稍迫阎猪烯山东航空股份有限公 司部门绩效考核制度雄欢锣络三邹杖帜晤藐浚儒哲眯狸肢铺掏讫缩石傲机犬绿挟 舰穗罢活符斤绑次宋嘘抵捣昂窿甭丙猪握西漫恬题驯记熏笼桑拌犹襄椿巷悦掖痴 剃邦郴疑里证饿驭践孝式垫尤掺咸极己窟诸咒运产惜呆振缠咯尤苫辙更竖娘汪姆 澄转吹共猪槐主琅偷奎搬蛹鸣歇六蕉踞沃栈总匪浆茎板怒囱脑溉柔劝喇微莽泻讹 了瑰现鹃账炸萍杨皖铝指隧工私杉规沏诉婚洼诧委估翘愤烬蓄也稳描谣弟赋酿劝 批愁画靡泅练袋指斟严玉积稀态栅墟尧磁札沛烁阎架寨他宏蔼会施焙聊怯炽开艺 靳珐休板石痴笼悉顽腿晚蘸季式泌癸滑瓤趋卉树吏敷召桅踪臼岩镑衔奏害苑壕舅 领陋雾骏彩睛湃邵吗哗坚淀墅拭柞溶菇缺饭刷 山东航空股份有限公司部门 绩效考核管理办法 山东航空股份有限公司 SHANDONG AIRLINES CO.,LTD. 北大纵横管理咨询公司 目录 第一章 总 则..................................................................3 第二章 考核的组织管理.....................................................4 第三章 考核方法..............................................................5 第四章 考核结果的应用.....................................................9 第五章 申诉与处理.........................................................13 第六章 附 则................................................................14 第一章 总 则 第一条 目的 为规范公司部门绩效管理工作，保障组织体系的顺畅运行，持续不断地提高和 改进公司、部门工作业绩，确保公司战略、目标的达成和相关政策、制度的有效实 施，特制定本管理办法。 第二条 部门绩效考核适用范围 本办法只适用于股份公司所属的各部门、分公司和烟台基地，公司各部门、分 公司和烟台基地的下属部门及人员的考核另行拟定办法考核。 第三条 部门考核基本原则 1、 以提高部门绩效为导向的原则 2、 重要性原则：部门绩效考核只是针对部门关键任务设定指标，并不能 涵盖部门所有工作 3、 定性与定量考核相结合的原则 4、 财务指标和非财务指标相结合的原则 5、 结果导向和过程导向相结合的原则 6、 公平、公正、公开的原则 第二章 考核的组织管理 第一条 考核的组织机构及职责划分 （一） 公司部门考核领导小组的构成和职责 公司部门考核小组由股份公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、总飞行 师、总工程师、总会计师组成，主要职责如下： 1、根据公司发展战略，制定和修正公司考核管理政策； 2、确定公司年度、季度经营目标和资源配置计划，审批公司年度经营计划和 绩效考核指标方案； 3、指导绩效体系的实施，推动绩效管理体系在各个职能、业务部门的推广， 并给予有关部门足够支持； 4、最终考核结果的审批； 5、对绩效考核工作定期进行评估； 6、对绩效考核及过程中出现的重大争议问题做最后裁决。 7、审核并批准对绩效管理体系和指标体系的调整。 （二） 企管证券部 企管证券部是公司部门绩效考核工作的具体组织和执行机构，主要职能： 1、负责制定公司与部门的绩效指标体系，组织将企业的策略行动方案及绩效 目标达成共识； 2、负责下达部门工作计划和考核指标，并对各部门工作的完成情况进行考核； 3、在考核周期内全程参与目标值的商定、变更和管理； 4、定期对公司内部的绩效考核体系进行必要调整，以期能够反映企业整体发 展目标并平衡各部门绩效目标值的公平性与难易程度； 5、收集与考核指标相关的资料信息。 （三） 财务部、人力资源部、安全监察部、运行中心等相关职能部门负责考 核数据的提供及考核工作的配合等。 第三章 考核方法 第一条 考核周期 考核分为季度考核和年度考核。季度考核于每季后 10 日内完成上季的考评， 年度考评于次年元月 25 日前完成。 第二条 考核主体 表 3-1 考核主体和考核权重表 考核主体 权重 被考核对象 董事长 40% 董事长分管部门 副董事长 30% 总经理 30% 董事长 30% 副董事长 30% 总经理 40% 董事长 25% 副董事长 25% 总经理 20% 直接分管领导 30% 总经理分管部门 其他高管分管的部门 第三条 考核维度 考核维度是对考核对象考核的不同角度和不同方面，包括财务维度、客户维 度、内部运营维度和学习与成长维度。这四个维度本质上是分析问题的四个角度， 可以同时从公司层面和部门层面进行分析，区别在于公司层面是对公司整体经营目 标成功因素按这四个维度的分解，部门层面是在明确部门职责的前提下，根据部门 在公司整体经营目标的分工内容，从这四个方面分析确认部门为完成公司的分工应 该做的工作。 每一个考核维度由相应的测评指标组成，对不同的考核部门、不同考核期间采 用不同的考核维度、不同的测评指标。 （一） 财务维度： 财务目标是公司经营的最终目标，公司的财务目标实现有赖于个业务部门、职 能部门共同协作。分析各部门内能够创造收入或节约支出的活动，分析这些活动对 公司整体绩效的支持作用，通过对这些活动的管理和控制，最终实现公司的财务目 标。 （二） 客户维度 公司要赢得长远的发展，必须关注客户的需求，能够适应客户需求的变化。公 司要审视为客户提供产品的每一个环节，和客户密切接触的部门尤其要注意，鼓励 公司内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在满足成本效益的条件下， 获得更大的客户满意度和忠诚度，从而提高公司的财务目标。 （三） 内部运营维度 在内部业务流程层面，管理者要确定对实现客户和股东目标来说都至关重要的 环节，主要考虑如何使组织更加有效率为客户提供服务。通过改善部门内部工作、 部门之间的协作使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户提供满意的 产品和服务。 （四） 员工学习与成长维度 公司效益提升、客户满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的 劳动生产率。员工劳动生产率提高才能从根本改变公司的竞争效率，提高公司的核 心竞争力。因此必须提高员工能力和满意度从而获得员工劳动生产率的提高。 第四条 平衡计分卡的应用 平衡计分卡是一个绩效分析系统，遵循着结果—产生结果的原因—结果这样的 一个循环，逐层分解直到找出问题的根源，平衡计分卡选择的每个指标，都应该是 这一因果关系链中的一环。所有因果关系都以财务目标为终点，而财务目标代表了 公司的战略主题。 第五条 考核指标设置的原则 （一） 可控性：指标能够测量或具有明确的评价标准，必须为被考核部门所 能影响； （二） 当期可测量性：指标能够测量的最短周期应与考核期一致； （三） 重要性：指标项不宜过多，注重于对公司绩效有直接影响的关键指标 一般为 6—8 个； （四） 业绩的直接体现：指标能直接反映被考核部门的工作业绩，部门很清 楚该怎样努力完成该项指标； （五） 一致性：各层次目标应保持一致，各部门的目标要以分解、完成上级 领导目标为基准； （六） 挑战性：指标值应综合考虑历史绩效、未来发展预测、同行业竞争对 手的绩效确定，不宜过高或过低，应使被考核部门经过努力可以达到； 第六条 绩效考核指标体系建立 部门考核指标制定要以公司年度经营计划为基础，要体现出部门工作对公司经 营计划支持和本部门年度工作计划的重要内容。具体程序如下： （一） 企管证券部根据公司发展战略制定公司的经营计划，从财务、客户、 内部运营和员工学习与成长的四个维度出发设定公司年度经营目标，并经过讨论分 解为高管层、部门的工作计划。 （二） 各分管领导根据各自的工作计划和总经理给分管领导设定的考核指标， 和部门经理讨论，将工作计划和目标转化为考核指标；同时在目标值的设定中参照 上阶段指标完成情况、公司历史最好情况及同行业实际完成情况来确认，但公司目 标值是最底线；并且规定出计分方法、分数上限和下限、数据来源、指标权重等指 标的属性，报绩效考核领导小组审批后实施。 （三） 企管证券部负责对各部门的绩效考核指标进行平衡性检验，避免指标 体系中存在相互矛盾的指标。企管证券部检验通过后的指标方案报公司绩效考核小 组审批。 （四） 审批通过的绩效指标方案分管领导和部门负责人各执一份，并且在企 管证券部备案一份。 （五） 考核指标方案一般不得随意修改，考核指标的更改需经被考核部门负 责人及其直接上级商定，重大修改需报公司绩效考核小组批准后，更改方可生效。 重大修改是指以下情况： 1. 权重大于 20%的工作任务取消或新增； 2. 现有任务权重变化（增减）超过 20%。 （六） 考核指标目标值的确定要和公司经营计划保持一致，经营计划有规定 的项目，一般不得低于经营计划规定的经营目标值，但是考核指标目标值一般也不 能超过经营计划目标值