上海某某实业股份有限公司 上海某公司董事会 董字【20XX】9 号 20XX 年 XX 月 XX 日 关于董事会扩增股权的会议纪要 会议时间：20XX 年 XX 月 XX 日 9:00-12:00 13:00-17:00 会议地点：公司科技大楼 XX 楼 XX 号会议室 主持人：张强 与会人员：刘恩 王涛 周科 戴雯雯 何册 王戈（代万斯） 缺席人员：万斯 记录人员：李贺 主要内容： 一、公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符 合本法规定的分配利润条件的； 二、公司合并、分立、转让主要财产的； 三、公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现， 股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。 四、自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权 收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提 起诉讼。” 五、关于扩增刘恩懂事扩增股权致公司股权的 27%的事情决议 执行表决： 罗列相关的表决数据，然后做登记明细，具体把表决的内容，洽谈的详 细内容全部罗列出来，精确到每一点。 执行生效： 20XX 年 XX 月 XX 日起生效，罗列具有什么样的法律效力，执行什么样的 职责等。 上海某公司董事会（签章） 20XX 年 XX 月 XX 日 上海某限公司监事会（签章） 20XX 年 XX 月 XX 日