公司董事会、监事会换届工作流程表 一、会议筹备 五、会议期间 四、会议通知及文件分发 第二届董事会到期日 发出会议通知（提前15日） 发出20XX年第X次股东会通知 召开20XX年第X次股东会 签署股东会决议 （会议材料送交各股东单位） 需表决 股东会议程 选举第X届董事会董事 选举第X届监事会监事 涉及公司章程内容修改 的需要表决 章程修改案 召开第X届董事会第一次会议 选举第X届董事会董事长、副董事长 需表决 需表决并签署 需表决 董事会会议程 编制股东会材料 新一届董事长候选人简历 提交各股东方确认 新聘任总经理候选人简历 装 订（ 份） 公司上年度工作报告 公 司上年度财务工作报告 新任董事长及总经理分别讲话 选举第X届监事会主席 编制股东会材料 股东会需表决的议案 提交各股东方确认 装 订（ 份） 新一届董、监事候选人简历 董事会需表决的议案 听取公司上年度工作情况汇报 和公司上 年度财务工作情况汇报 签署监事会决议 需表决 二、会前沟通 编制会议材料 签署董事会决议 聘任公司总经理、副总经理、财务总监等 召开第X届监事会第一次会议 三、会议材料准备 监事会会议程 编制股东会材料 提交各股东方确认 新一届监事会主席候选人简历 装 订（ 份） 1、公司班子与各股东方及 公司董事长、副董事长确 定会议重要议程和议案的 框架内容。 2、董 事长完成与各股东方的初 步沟通。 3、通知各 股东单位将新一届董事、 监事候选人简历汇总到董 秘办公室。