文件编号： ZD/YC1520001—2010 受控状态 公司战略规划管理制度 编制： 规划总部 审核： 批准： 发布日期：2010 年 7 月 7 日 实施日期：2010 年 7 月 7 日 广西 XXXX 股份有限公司 受控 广西 XXXX 股份有限公司 管理制度 修改标识：0 公司战略规划管理制度 1 目的 规范公司战略规划管理，确保公司中长期战略规划的持续性和有效性，实现公司的持 续发展。 2 适用范围 2.1 适用公司中长期战略规划的管理和公司专项战略规划的管理。 2.2 本制度除注明之外，“集团公司”是指广西 XXXX 集团有限公司，“公司”是指广西 XXXX 股份有限公司，“子公司”是指广西 XXXX 股份有限公司的控股子公司。 3 战略规划管理机构 3.1 公司战略规划的管理机构包括公司董事会、战略管理委员会、规划总部和各职能战 略小组。 3.1.1 董事会是公司战略规划的最高决策机构。 3.1.2 董事会下设战略管理委员会, 由公司高级管理人员、外部专家和主要职能部门领导 等组成，由公司董事长担任委员会主任，总经理担任副主任，主管规划总部的副总经理 担任秘书长。 3.1.3 规划总部是公司战略规划的日常管理机构，在公司战略管理委员会领导下开展工 作。 3.1.4 各职能战略小组由主管的公司领导担任组长，相关部门领导和职员担任组员。 3.2 公司董事会职责 3.2.1 负责公司战略规划的审批。 3.2.2 负责涉及公司中长期发展的专项战略规划的审批。 3.3 战略管理委员会职责 3.3.1 负责公司战略研究、战略方向确定和战略方案选择。 3.3.2 审核公司战略规划。 3.3.3 审核子公司战略规划。 3.3.4 审核涉及公司中长期发展的专项战略规划。 3.4 规划总部职责 3.4.1 负责公司战略规划的日常管理工作。 3.4.2 组织制订公司各项战略规划管理制度。 3.4.3 负责公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析。 3.4.4 组织制订公司中长期战略规划。 3.4.5 组织各职能战略小组制订职能战略规划。 3.4.6 指导子公司制订战略规划。 第1页 广西 XXXX 股份有限公司 管理制度 修改标识：0 3.4.7 组织公司专项战略规划的调研、分析和制订。 3.4.8 组织公司中长期战略规划、专项战略规划的实施和效果评价管理。 3.4.9 指导各职能战略小组、子公司制定实施计划，监督公司战略规划的部署和实施。 3.5 职能战略小组职责 3.5.1 负责本职能信息的收集、整理，进行战略调研、分析。 3.5.2 负责制订本职能战略规划。 3.5.3 负责制订本职能战略规划的实施方案。 3.6 子公司 3.6.1 负责本子公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析。 3.6.2 负责制订本子公司战略规划。 3.6.3 负责制订本子公司战略规划的实施方案。 4 战略规划的内容要求 4.1 公司战略总结与定位分析：简要回顾与总结公司过去战略，结合公司内外部环境分 析，开展与主要竞争对手的对比分析及主要战略客户关系分析，明确公司在产业及行业 中的位置和市场地位。 4.2 公司战略规划：在集团公司整体战略框架下，明确在公司愿景和使命下所处的发展 阶段和规划方向，在公司战略目标下选择公司的业务组合，包括扩张或调整现有业务， 拓展和进入新型业务领域，发挥各项业务战略协同作用。 4.3 公司经营指标规划：对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设 定。 4.4 公司核心业务发展战略：规划公司核心业务及子公司的发展目标、发展规划、竞争 策略等。 4.5 公司职能战略规划：在公司战略规划体系下，开展各项职能战略规划，协同支撑公 司整体战略发展。 5 战略规划管理流程 战略规划管理工作流程（见后页） 战略规划管理工作流程说明（见后页） 6 战略规划编制时间安排 战略规划为五年规划，以年度为周期，每年滚动编制。公司规划总部每年 8 月 1 日开始 相关准备工作，11 月 30 日前提出战略规划提案，12 月 31 日前完成战略规划发布工作。 7 战略规划文档归档、保管 7.1 战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件、子公司战略规划文 件、子公司战略规划调整文件、公司职能战略规划文件、公司职能战略调整文件等。 7.2 战略规划文档统一归档到公司档案室，规划总部留存副本。 7.3 公司规划总部根据公司档案管理制度，对战略规划文档进行归类和标识以方便查阅 ， 第2页 广西 XXXX 股份有限公司 管理制度 修改标识：0 妥善保存、移交相关文档。 8 记录 8.1 公司战略规划 8.2 公司职能战略规划 8.3 子公司战略规划 8.4 公司战略规划实施效果分析评价报告 9 附则 9.1 本制度由公司规划总部起草和修订，经由公司总经理审批后发布。 9.2 本制度自发布之日起施行。 9.3 本制度由公司规划总部负责解释。 10 本文件修改记录 第3页 广西 XXXX 股份有限公司 管理制度 修改标识：0 战略规划管理工作流程 职能战略小组 /子公司 规划总部 战略规划制、 修订启动 内部环境分析 战略管理委员会 董事会/子公司董事会 战略规划指令 战略规划指令 外部环境分析 组织职能部门/子公司和 公司战略规划的制、修 订 战略规划审核 战略规划发布 制定战略规划 实施计划 战略规划实施 监督/评价 第4页 战略规划批准 广西 XXXX 股份有限公司 管理制度 修改标识：0 战略规划管理工作流程说明 序号 流程块 1 战略规划制、修订启动 2 内部 成本效益分析 职能部门 规划总部 预算管理部 环境 工作标准 根据董事会、董事长、总经理的战略规划指 令或者本制度规定的时间要求启动工作。 公司年度经营的综合成本效益分析及未来规 划，形成分析报告。 期量标准 每年 8 月 长期 公司产品市场定位、细分市场、商务政策、 分析 市场分析 销售公司 服务政策研究分析，编制市场月度分析报 海外营销部 告。 每月 根据市场研究，提出支撑公司未来战略规划 目标的市场建设方案及需要支持的新产品开 长期 发、规划建议。 公司产品的竞争力、竞争对手产品的研发规 商品分析 规划总部 划及市场需求的分析研究，提出专题报告。 提升公司产品竞争力及满足未来市场建设的 商品规划。 行业产品技术调研与信息收集，对重大产品 技术信息进行分析，提出专题分析报告； 长期 长期 长期 支持并满足公司商品规划的技术研发、引 技术分析 工程研究院 进、提升和应用，编制产品技术年度分析报 告（ 每年 行业新技术动态、新技术开发情况及规 划）。 产能分析 供应链分析 生产部 制造技术部 采购部 公司现有、在建产能状况及满足公司未来战 略规划需要的产能建设分析研究，提出专题 长期 分析报告。 供应链现状及满足公司未来战略规划需要的 供应链建设分析研究，提出专题分析报告。 长期 公司经营的财务现状及满足公司未来战略规 财务分析 财务部 划需要的财务分析研究，提出专题分析报 长期 告。 公司产品的质量现状及满足公司未来战略规 质量分析 质量部 划需要的质量控制分析研究，提出专题分析 长期 报告。 人力资源分析 人力资源部 公司人力资源的现状及满足公司未来战略规 划需要的人力资源分析研究，提出专题分析 报告。 第5页 长期 广西 XXXX 股份有限公司 管理制度 修改标识：0 企业管理部对公司经营管理模式、企业标准 经营管理现状 分析 企业管理部 等部门 化管理等的现状进行分析，党委工作部对企 业文化建设等的现状进行分析，并提出未来 的创新策略，做出专题分析报告。 长期 信息技术部对 IT 信息系统的开发应用进行分 析研究及规划，提出专题分析报告。 1、影响公司发展的国家、行业政策法规、 政策法规分析 信息及海外法规、信息分析； 2、按板块和细分市场的行业数据监测和趋 势预测分析； 3、按板块和细分市场的竞争对手数据监测 行业分析 和趋势预测分析； 外 部 3 环 境 分析 竞争对手分析 规划总部 4、分板块和细分市场与主要竞争对手的竞 销售公司 争力对比分析，包括产品（产品组合、技 海外营销部 术、质量）、市场（价格、网络、售后、品 长期 牌、广告）、资源（产能、供应链、财务、 人力）； 5、按板块（机型）和细分市场进行公司销 战略客户分析 量预测及竞争策略确定。 6、分析关键客户的战略动态及对公司的影 响，研究公司的应对策略。 1、根 据内 、外 部环 境分 析和 公司 发展 构 想、公司领导层的战略建议，规划总部组织 制、修订公司战略整体规划草案；在公司整 体战略规划的指导下，各职能战略小组 /子 4 组织职能部门/子公司和 规划总部 公司制、修订职能/子公司的战略规划方 公司战略规划的制、修 职能战略小 案； 订 组/子公司 2、规划总部组织各职能战略小组/子公司相 按本制度 规定时限 关成员对方案进行评审、研讨并修改，形成 职能/子公司战略规划； 3、规划总部根据各职能战略规划，形成公 司战略规划。 5 6 7 战略规划审核 战略规划批准 战略规划发布 战略管理委 员会 董事会/子公 司董事会 规划总部 组织审核战略规划，提出意见。 公司董事会评审并批准公司战略规划方案； 子公司董事会评审并批准子公司战略规划方 案。 将董事会审议批准后的战略规划进行发布。 第6页 15 个工作 日 按董事会 会议安排 7 个工作 日 广西 XXXX 股份有限公司 8 9 制定战略规划实施计划 战略规划实施的监督/评 价 管理制度 职能战略小 组/子公司 修改标识：0 根据发布的公司/子公司战略规划，制定职 能/子公司战略规划实施计划，并组织实 施。 规划总部 跟踪、检查、考核战略规划的执行，对实施 企业管理部 过程及实施效果提出分析评价报告，并向相 预算管理部 关部门反馈。 30 个工作 日 每年 1 次 《公司战略规划管理制度》修改记录 修改页码： 修改前页码及内容 修改后页码及内容 换版修改： 修改时间 2009 年 5 月 主要对战略管理机构、战略规划内容、流程等进行 修改。 原 文 件 编 号 为 ， ZD/ 1.按新部门重新对文件进行编号，本次修改后文件 YC1520001—2009 编号改为 ZD/YC1520001—2009； 2009 年 12 月 2.公司关于成立规划总部的文件而修订。 1、 将原来的“权属公司”更改为“子公司”； 2、 修订