重庆森佳鑫实业有限公司 会议管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范森佳鑫实业有限公司（以下简称公司）的会议管理，提高会 议决策效率，特制定本制度。 第二章 会议管理 第二条 公司会议根据重要程度、决策事项的不同分为董事长工作专 题会、总经理办公会、总经理办公例会、生产调度会议、各项目、 部门会议等。 第三条 董事长工作专题会会议由董事长组织召开，主要针对公司组 织结构的变更，公司重大事情决策而组织召开，参加人员为公司总 经理，相关副总经理，相关项目、部门负责人。 第四条 总经理办公会 1.会议性质是公司经理层贯彻落实公司董事会决定事项，组织实施 公司生产经营和投资计划，研究解决日常管理中相关问题的会议。 2.议决事项范围： 2.1 研究贯彻落实公司董事会的决定。 2.2 研究提交需董事会审定的议案。 2.3 组织实施公司生产经营和投资计划。 2.4 检查公司各部门、项目部前阶段工作落实情况，安排部署后阶段 工作；研究解决日常安全生产、经营管理等工作中存在的问题。 2.5 研究议定公司章程规定和董事会授予的其他职权范围内的工作。 1/6 重庆森佳鑫实业有限公司 3.原则 3.1 坚持依法议事决事的原则。 3.2 坚持权责相统一的原则。 3.3 坚持实行总经理负责制的原则。 3.4 坚持集思广益、互相协调、科学决策、高效运行、充分讨论、民 主集中的原则。 4.会议由总经理主持，总经理因特殊原因不能参加时可委托总经理 助理主持会议。 5.参加总经理办公会的人员为总经理、总经理助理、总工程师、财 务总监，各职能部门负责人，行政人事部负责人列席会议。需其他 人员列席时，由总经理确定。 6.总经理办公会定期会议于每月 30 日上午 9 点召开。当遇紧急特别 情况时可以召开紧急会议。 7.总经理办公会议地点、时间、议事内容等，由总经理确定，各部 门、项目部应提前 2 天向总经理或通过行政人事部申请会议讨论决 定的议题，重要议题应提交书面材料。 8.凡提交总经理办公会研究的议题，应事先由分管领导主持专题会 议研究，形成可供会议决策的方案。 9.总经理办公会议事决策先由分管领导或职能负责人对议案进行充 分说明，然后进行充分讨论，总经理应当在听取各方面意见后再作 决策。 10.总经理办公会实行总经理负责制。会议召开时，分管领导、职能 2/6 重庆森佳鑫实业有限公司 部门向会议汇报后，与会人员发表各自意见；会议主持人综合各方 面意见后提出初步意见，如参会人员无重大分歧，则形成会议决定。 11.总经理办公会须形成会议纪要，由行政人事部指定专人负责，并 由记录人员整理会议纪要，送总经理审定后行文、存档，会议决定 由会议记录人及时转告因故缺席的会议人员。 12.凡是涉及专项资金使用方案、年度生产经营目标分解、年度经营 考核意见、长期发展规划方案等重大事项必须经总经理办公会集体 研究，并报董事会审定。 13.会议决定事项，会后由行政人事部按照总经理签发的会议纪要规 定的原则进行催办督办并纳入考核。 14.分管领导应当根据职责分工对总经理办公会的决定切实组织实施， 对执行情况进行监督、检查、指导，及时解决出现的问题，及时向 主要领导汇报贯彻落实情况，并在下一次总经理办公会召开时向出 席人员通报。 第五条 总经理办公例会： 1.每个季度第 1 个星期五召开； 2.参加人员为管理层、各部门负责人、下属公司经理、项目负责人 等； 3.会议内容包括公司上一季度工作总结、下一季工作计划；各部门、 项目部要对上一季度工作情况进行总结；制订下个季度的工作计划； 4.对各项目、部门工作进行评价；对公司的一些重大决策进行贯彻 执行等； 3/6 重庆森佳鑫实业有限公司 5.其他需要总经理办公会讨论的事项。 第六条 生产调度会议 1.召开目的在于强化各项目部在安全、质量、费用、进度等方面的 调度工作，保证项目高效、有序、顺利进行，最大限度发挥生产能 力，提高经济效益。 2.会议由总工程师（总经理）主持，总工程师因特殊原因不能参加 时可委托副总工程师主持会议。 3.参加人员为总经理、总经理助理、总工程师、财务总监、材设部、 各项目部负责人、行政人事部负责人列席会议，需其他人员列席时 ， 由总工程师确定。 4.会议定期于每月 30 日下午 2 点召开。当遇特别情况时，另行通知。 5.会议地点、时间、议事内容等，由总工程师确定，各项目部应提 前 2 天向行政人事部提交书面汇报材料。 6.基本任务是以生产经营计划为依据，检查公司项目部上月工作落 实情况，安排部署下月工作；贯彻总经理办公会的决定，组织实施 公司生产经营和费用计划；在生产领域中科学、均衡地组织生产， 及时发现、研究和处理生产活动中出现的问题，确保生产计划的全 面完成。 7.会议先由各项目部责任人书面汇报上月安全、质量、费用、进度 等方面的工作情况，对下月的工作打算或措施，总工程师应当在听 取各项目部工作情况后作出评价。 8.与会内容必须形成会议纪要，由行政人事部指定专人负责，并由 4/6 重庆森佳鑫实业有限公司 记录人员整理会议纪要，送总工程师审定后行文、存档，会议精神 由会议记录人及时转告因故缺席的会议人员 9.会议决定事项，会后由行政人事部按照总工程师通过的会议纪要 规定的原则进行催办督办并纳入考核。 10.总工程师应当根据职责分工对生产调度会的决定切实组织实施， 对执行情况进行监督、检查、指导，及时解决出现的问题，及时向 公司主要领导汇报贯彻落实情况，并在下一次生产调度会召开时向 出席人员通报。 第七条 项目、部门例会：各项目、部门于每月(周)根据各项目、部 门具体情况定时召开各自部门的工作例会，由项目、部门负责人主 持，项目、部门内部所有管理人员参加，会议内容主要包括总结汇 报本项目、部门及各岗位本月(周)工作情况；制订下月(周)的工作计 划；传达公司有关精神，并就本项目、部门的一些重大事项做出决 定。 第八条 会议通知： 1.除总经理办公例会、各项目、部门会议外，其它会议由行政人事 部负责通知所有参会人员，总经理办公例会无须正式通知。 2.若规定或通知参会人员不能参加，须提前 8 小时向行政人事部负 责人请假，报公司总经理批准。 第九条 会议准备： 1.所有参加会议人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议案， 须提前两天将议案以书面形式交行政人事部。 5/6 重庆森佳鑫实业有限公司 2.公司行政人事部负责准备会议议程、议题、落实会场、安排座位、 通知等具体事项； 3.各项目、部门自行组织的会议由各项目、部门负责组织实施。 第十条 会议纪要与决议。行政人事部负责会议记录，会议结束后 1 天内要完成会议纪要，下发各执行人员。 第十一条 行政人事部负责检查会议议定事项的执行完成情况，并向 总经理汇报。 第十二条 除会议决定可以传达或者公开的以外，出席或者列席会议 的全体人员必须严格保密，对会议研究决定事项的过程和内容不得 向外泄露。 第十三条 会议审议和决定的事项涉及与会者及其配偶、子女等直系 亲属时，应执行回避制度。 第三章 附则 第十四条 本制度由行政人事部负责解释。 第十五条 行政人事部负责本制度的修改。 第十六条 本制度经总经理批准后生效，自公布之日起实施。 6/6